고객신원확인 편집하기
편집을 되돌릴 수 있습니다.
이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 저장해주세요.
최신판 | 당신의 편집 | ||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''고객신원확인'''<!--고객 신원 확인-->(KYC, Know Your Customer)는 [[은행]] 등 [[금융기관]]이 고객과 거래를 할 때, 신원을 확인하도록 하는 것을 말한다 | + | '''고객신원확인'''<!--고객 신원 확인-->(KYC, Know Your Customer)는 [[은행]] 등 [[금융기관]]이 고객과 거래를 할 때, 신원을 확인하도록 하는 것을 말한다. 금융기관은 고객에게 금융상품을 판매하기에 앞서 투자자의 성향을 파악하기 위해 거래 상대방에 대하여 신원, 실제 소유자 등을 확인하고, [[자금세탁]] 등의 위험이 높을 경우 자금원천 등을 추가로 확인, 모니터링해야 한다.<ref>〈[http://dic.hankyung.com/apps/economy.view?seq=8587 KYC룰]〉, 《한경닷컴사전》</ref><ref>〈[http://dic.hankyung.com/apps/economy.view?seq=13847 고객확인제도]〉, 《한경닷컴사전》</ref> 일부 국가에서는 [[암호화폐 거래소]]에 대해서도 고객신원확인 의무를 지우고 있고, 다른 국가들에서도 고객신원확인을 의무화할 예정이다. |
== 개요 == | == 개요 == |